列治文万藏日料店枪击大案凶手确认！华人律师牵入洗钱案

2020 年列治文一家餐馆发生帮派枪击案后，一名男子被指控犯有一级谋杀罪和谋杀未遂罪，2023年5月底，他承认了其中的一项指控。

据报道，这名男子叫Yuexi "Alex" Lei，现年38 岁，最初于 2022 年 3 月被捕，罪名是两项从犯和一项谋杀案从犯。去年9 月，在拘留期间，对 Lei的指控升级，称他在枪杀两名与列治文地下银行有关的男子中扮演了更重要的角色，该地下银行因通过赌场洗钱数亿元而被捣毁。

在2020 年 9 月 18 日发生在 Manzo Itamae 日本餐厅的事件后第二天，白银国际有限公司（Silver International Ltd.）主谋朱建军（Jian Jun Zhu）死亡。保罗-金（Paul King Jin）是多项刑事和民事洗钱及高利贷调查的对象，但他在枪击事件中幸存下来。

5 月 29 日，Lei 承认自己是谋杀案的从犯、非法持有可随时获取弹药的枪支和非法持有违禁武器。

他将于10月20日在不列颠哥伦比亚省最高法院接受宣判。

不列颠哥伦比亚省检察院（BCPS）发言人丹尼尔-麦克劳克林（Daniel McLaughlin）说，被控一级谋杀罪和谋杀未遂罪的理查德-查尔斯-里德（Richard Charles Reed）将于2024年4月受审。McLaughlin说，对Lei的谋杀和谋杀未遂指控是 "作为和解协议的一部分而终止的"。

McLaughlin 说，"检察官律师所掌握的全部信息都会被考虑在内，包括通常不属于公共领域的信息。由于此案仍在法庭审理之中，卑诗省公安厅目前不会就这些特定指控的事实或解决此案的具体过程发表进一步评论。”

Jin是四起民事没收诉讼案的被告，其中一起与列治文一家健身房有关。在库伦委员会（Cullen Commission）对洗钱问题进行公开调查期间，他在列治文赌场向来自中国的赌客提供现金贷款行为受到调查。

加拿大皇家骑警在 "E-Pirate "和 "E-Nationalize "行动中对Jin进行了调查。前者于 2018 年在被告 Zhu 和 Caixuan Qin 受审前垮台。今年3月，BCPS 宣布不会对Jin提出与 E-Nationalize 有关的指控。

一年前秘密任命的一名特别检察官认为，没有实质性的可能性将Jin在2017年2月至5月期间的洗钱罪行定罪。

律师克里斯-康斯丁（Chris Considine）写道："令人遗憾的是，鉴于现行法律的措辞，证明一个人犯罪所面临的挑战，再加上以外语编写的庞大数据集的复杂性，使得尽管许多尽职尽责的官员尽了最大努力，但定罪的前景仍然暗淡。”

另据当地媒体11月初报道，温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。

Xiuwen Ouyang（Vincent）于10月18日收到传票，预计他将因四起涉嫌职业不当行为而面临听证会。

首先，大约在2019年8月至11月期间，Ouyang“使用或允许”使用其公司的信托账户，代表“客户WFD有限公司”“接收或支付（或两者兼有）了部分或全部约3,026,204.01元”。

Ouyang未能“警惕成为无良客户或其他人的工具或欺骗”，也未能“在客观上可疑的情况下采取行动，或在服务之前进行合理的询问”。

该协会称，从事商业贷款、企业结构和房地产法律工作的Ouyang从未询问过资金来源。

其次，Ouyang从未记录过客户的身份。

第三，“大约在2019年7月，关于你的客户PKJ，你没有做出合理的努力来获取和记录客户的身份信息。”

第四，“大约在2019年4月至5月期间，关于你的客户LS，你没有做出合理的努力来获取和记录客户的身份信息。”

律师信托账户不受联邦反洗钱法规和Fintrac报告要求的约束，律师协会可以自行制定规则。

律师协会的指控都没有得到证实。任何行政调查结果都可能导致罚款、停牌和行业处罚。

律师事务所为Paul King Jin的儿子做交易

洗钱调查委员会在给Paul King Jin的概述报告中提到了Cao Law Corp.。

Cao Law Corp.于2020年1月23日代表编号为1219598 BC有限公司，向借款人注册了一笔40万元的抵押贷款，该公司的唯一董事是Jesse Xin Jia，他是Jin的儿子，利率定在24%。

在2020年8月，由卑诗省民事没收主管（Director of Civil Forfeiture）提起的一份民事索赔通知书中，将Jin列为“世界冠军俱乐部”（World Champion Club）的经理。该俱乐部是一家位于列治文12851 No. 5 Road的3.1万平方英尺仓库内的混合武术和健身中心，该仓库是由Warrior Fighting Dream Ltd.拥有的财产，后者也是该索赔中的共同被告。

Jin被指定为Warrior Fighting Dream Ltd.的实益拥有人，该董事称Jin参与了“涉及持牌赌场、非法赌场和无牌金融机构的大规模洗钱活动”。

Jin和Warrior Fighting Dream Ltd.都作出回应，否认Jin是Warrior Fighting Dream Ltd.的实际拥有人。

2月6日，Ouyang的同事Junzhong Cao律师，代表Cao Law Corp.签署一份回应，是针对没收主管对编号为1219598 BC有限公司的索赔。这家公司持有一笔抵押贷款，抵押对象是No. 5 Road的房产。主管试图没收该房产，因为据称该房产是“非法活动”的工具。

民事没收主管声称，犯罪所得被用于偿还抵押贷款，而这家公司知道或应该知道该财产被用于洗钱。

作为回应，这家公司声称抵押是合法的。

该公司承认Jin是“世界冠军俱乐部”的经理，正如民事没收主管所声称的那样。而Jin在去年十月的答辩中否认了这一点。

去年三月，对Jin进行的一项重大刑事调查未能提出指控，特别检察官认定，起诉官无法证明有初步犯罪行为。

Jin声称针对他的调查“在违反多个《加拿大权利和自由宪章》（Canadian Charter of Rights and Freedoms）的条款的情况下，以不合理的方式进行。”

Jin面临多起没收诉讼。就其中一起与健身房有关的诉讼而言，他声称民事没收主管滥用程序。因为根据法律规定，主管只需证明资产可能来自犯罪活动。