公务员靠吃回扣，10年诈骗3000万

2021-08-17 08:02 来源：Vansky

法庭获悉，在涉嫌盗窃超过1,100 万元的大流行援助金后，被解雇的安省政府高级公务员Sanjay Madan是一个团伙的“头目”，他的“同谋”目前正因更广泛的欺诈行为而接受调查。皇家律师Christopher Wayland上周四表示，正在对Sanjay Madan进行进一步的指控，预计还有其他人很快就会被带上法庭。Wayland说Sanjay Madan使用“通过非法活动”获得的钱支付近50万的律师费，官方正在推动一项“重新冻结”资产的动议，以进一步限制他的支出。

据报道，随着案件审理，曾因涉嫌欺诈1160万加元COVID-19补贴而被解雇的安省官员 Sanjay Madan 通过一些列精心设计的“回扣计划”从政府至少诈骗了3000万元。

图源：itworldcanada.com

此前，在向安省高级法院提交的文件中，省政府称，去年春天，Madan，他的配偶 Shalini，他们已成年儿子Chinmaya 和 Ujjawal 以及同伙 Vidhan Singh 利用多个 TD 银行和 BMO 银行的虚假账户欺诈了安省大量资金而犯下了“大规模欺诈”罪。

Madan 因诈骗1,160万元的“家庭支持”资金后被解雇，其当时的年薪为176,608 元。随后，被诈骗的款项已被追回。

图源：toronto.com

Wayland说，随着调查进展发现，欺诈安省政府大流行援助金只是冰山一角，Madan犯罪历史可能超过10年，他与同伙精心策划了一个回扣计划，自2011年以来，通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了巨额服务费。涉案金额超过3000万元。

一项法院禁令已经冻结了该家庭约2800万元的资产，其中包括约1240万元的印度银行账户，一个30单元的滑铁卢学生公寓大楼，它最近以800万元的价格出售，北约克的一间七居室房屋，价值约257万元，六个多伦多共管公寓，价值约300万元，以及超过100万元的通过出售一间四卧室的房子的所的收益。

Wayland说Sanjay Madan使用“通过非法活动”获得的钱支付了近50万元的律师费，而且这个家庭仍有钱来支付生活费。

Sanjay Madan的辩护律师Christopher Du Vernet 则强调Madan的妻子与儿子们没有做错任何事，他们的情况完全不同，政府正在通过控制他们的财务来遏制这个家庭的法律选择。Du Vernet 指责政府通过旨在进一步冻结 Madans 资产的法律动议来制造“恶作剧”。

Du Vernet 说：被告正在花自己的钱。所花的钱“一清二楚”，因为它来自出售北约克房屋的收益，该房屋是多年前贷款购买的。

法官Peter Cavanagh在整个诉讼程序中一再对检方的论点表示恼怒，要求双方提交更多意见然后再对限制家庭获得资金的动议作出裁决。

最新评论

a 贪腐程度只是冰山一角 - 哪都一个样 [0] (2021-08-17 12:45)

a 可以掌控纳税人的钱，要不小土豆拼老命也要当权 - 当官的好处 [0] (2021-08-17 14:14)

b 小土豆 - 当权贪腐 [0] (2021-08-17 16:31)

法律

华人高学历女子用手机活活打死妈妈被控一级谋杀